公告编号：2024-038证券代码：874071证券简称：英轩实业主办券商：中信建投山东英轩实业股份有限公司2024年第五次暂时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及。

  2.连带法令责任。一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2024年9月11日2.会议举行地址：山东省潍坊市昌乐县兴盛街1567号山东英轩实业股份有限公司会议室3.会议举行方法：√现场投票□网络投票□其他方法投票4.会议招集人：董事会5.会议主持人：李世勇6.举行情。

  3.况合法合规性阐明：本次股东大会的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规和《公司章程》的规则，会议合法、有用。（二）会议到会状况到会和授权到会本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数487,709,219股，占公司有表决权股份总数的100%。（三）公司。

  4.董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0383.公司董事会秘书列席会议；4.公司高档管理人员列席了本次会议。二、方案审议状况（一）审议经过《关于公司向潍坊昌乐国有文明财物运营有限公司、昌乐齐城贸。

  5.易有限公司供给托付借款的方案》1.方案内容：具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让体系指定信息揭露发表渠道（）上发表的《山东英轩实业股份有限公司关于对外供给托付借款的公告》（公告编号：2024-036）2.方案表决成果：普通股赞同股数487,709,219股，占。

  6.本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.逃避表决状况本方案不触及逃避表决。三、备检文件目录《山东英轩实业股份有限公司2024年第五次暂时股东大会决议》山东英轩实业股份有限公。

  7.司董事会2024年9月11日 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 （二）会议到会状况 （三）公司董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况 二、方案审议状况 （一）审议经过《关于公司向潍坊昌乐国有文明财物运营有限公司、昌乐齐城交易有限公司供给托付借款的方案》 三、备检文件目。

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